Экономические преступления

Сведения о преступлениях в сфере экономической деятельности поступают из различных источников. Независимо от их характера необходимость в проверке информации возникает всегда, когда без получения дополнительных данных невозможно правильно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Основной источник информирования компетентных органов связан со сферой деятельности оперативно-розыскных и контролирующих органов. Это объясняется, прежде всего, спецификой экономических преступлений: они совершаются преимущественно в процессе профессиональной деятельности, связаны с использованием служебных полномочий, знаний особенностей отрасли и конкретного производства, с активным задействованием различных правовых механизмов и средств.

В частности, значительная часть экономических преступлений совершается под видом (посредством) банковских и хозяйственных операций, внешнеторговых сделок и иных форм регулирования имущественных отношений в обществе. В подобных случаях преступный замысел, признаки преступления распознаются с трудом, ибо внешне такое экономическое преступление мало чем отличается от обычной сделки. К тому же, в большей своей части это преступления без потерпевших, без видимых последствий.

Поэтому в отличие от многих других категорий деяний, эти преступления характеризуются тем, что круг источников информации по ним ограничен. Первыми, кто их выводит из тени, обнаруживает, являются, как правило, или оперативно-розыскные или контролирующие органы (налоговые инспекции, КРУ, органы валютного контроля и т.д.). Последние, как и правоохранительные структуры, призваны обеспечивать своевременное выявление и пресечение правонарушений в различных сферах деятельности, включая и сферу экономики. Поэтому именно от них поступает большая часть сигналов об экономических преступлениях.

Проверка таких сигналов имеет своей особенностью то, что основное внимание проверяющего сосредотачивается на изучении поступивших материалов. Это могут быть акты ревизий, документальных и иных проверок, специальных расследований, заключения аудиторов и т.д.

При рассмотрении их, прежде всего, надлежит выяснить, есть ли признаки уголовно наказуемого деяния, достаточные для возбуждения уголовного дела.

Как правило, в материалах содержатся сведения, указывающие на возможное совершение преступления, например, в этих материалах может говориться о противоправном характере сделки, ее фиктивности, о подлоге в бухгалтерских или иных учетных документах, о регистрации фирмы на подставных или вымышленных лиц, о причиненном ущербе и иных признаках, характерных для объективной стороны экономического преступления.

Но этого зачастую недостаточно, чтобы обоснованно возбудить уголовное дело, так как по признакам объективной стороны не всегда можно разграничить гражданско-правовой деликт и экономическое преступление. Для этого нередко требуется и знание субъективной стороны поведения виновного, в частности, направленности его умысла, цели сделки (уклонение от уплаты налогов, подведение предприятия к банкротству, завладение имуществом, легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем и т.д.) и т.д.

В актах ревизий, служебных расследований и других материалах, поступающих от контролирующих органов, как правило, не говориться о субъективной стороне преступления, ее признаках, так их установление является обязанностью не контролирующих органов, а органов расследования. Но эти материалы также могут дать немало ценной информации в плане познания внутренней стороны поведения виновных.

В частности, о признаках субъективной стороны можно судить по способу преступления, по характеру поведения лица во время проведения ревизии и иной проверки, по его образу жизни, профессиональным качествам и иным обстоятельствам, сведения о которых можно получить, анализируя представленные материалы.

Если источником информации о преступлении в сфере экономической деятельности явились материалы, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, то в этом случае проверка также не исключается. Вопрос о том, нужна ли проверка или же оснований для возбуждения уголовного дела достаточно, решает следователь.

Такой порядок, на наш взгляд, гарантирует объективность в принятии решений, обеспечивает законное и обоснованное возбуждение уголовного дела. Поэтому нельзя согласиться с теми авторами, которые в этом усматривают нарушение закона, ущемление прав органа дознания по возбуждению уголовного преследования.
Средством проверки в таком случае могут быть как оперативно-розыскные мероприятия, так и процессуальные действия.

Чтобы избежать различных проблем, обращайтесь к профессиональным юристам — адвокатам. Защитник подскажет, как верно поступить в какой-либо ситуации, в случае потребности осуществит Вашу защиту по уголовному делу, административному делу, при проведении тех или иных проверочных, ревизионных мероприятий.

Защита, по данной категории дел, требует наивысшей квалификации. Для адвоката, ведущего экономические дела необходимы не только лишь знания в области юриспруденции, налогового, таможенного и другого законодательства, но еще и знания в области экономики, бухгалтерского учета и иные.

Адвокат по экономическим преступлениям должен обладать многими важными качествами. Экономические преступления зачастую отличаются большим объемом документации, сложными бухгалтерскими схемами. Преступления в сфере экономики всегда являются результатом большого количества действий, составляющих единый сложный процесс. Без четкого понимания, которого невозможно осуществить результативную защиту.

Чем может помочь адвокат при осуществлении защиты по экономическим преступлениям?

Как себя вести при проведении проверочных мероприятий в отношении Вашего бизнеса? Как верно предоставлять те или другие бумаги, дабы избежать нежелательных последствий? На все эти вопросы может ответить профессиональный юрист — защитник, адвокат. Защитник — адвокат сможет оказать Вам необходимую помощь, дать юридическую консультацию, выстроить правильную линию поведения с проверяющими, подскажет какие бумаги предоставить, как их подготовить, как избежать нежелательных последствий.

К нежелательным последствиям возможно отнести не только лишь административную ответственность в виде штрафов, но еще и последующее возбуждение уголовных дел. Ведение дела профессиональным адвокатом по экономическим преступлениям позволит осуществить грамотную и профессиональную защиту по таким специфическим делам.

Адвокат по экономическим преступлениям поможет Вам не только сориентироваться в ситуации, оценить риск принятых решений. Адвокат по экономическим преступлениям поможет осознать реальную ситуацию, адекватно оценить перспективы дела.

Зачастую само только присутствие профессионального и квалифицированного адвоката по экономическим преступлениям может исключить те или иные действия со стороны органов следствия. Когда в Вас и Вашем адвокате по экономическим преступлениям следователь, его руководитель видит реальную силу, профессионализм, квалификацию он никогда не будет завышать квалификацию и делать те ошибки, которые мог бы себе позволить в иной ситуации.

 

 

Как не стать легкой добычей оперов, следователей, прокуроров и судей

 

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.